• 5月份全国首套房贷款利率上涨至5.60% 2019-05-24
  • 大学毕业生永远不过剩,这是民族素质问题 2019-05-24
  • 全面小康攻坚决胜 矢志不渝兑现承诺 2019-05-21
  • 县市纪委审查重点下延一级 严查基层腐败问题 2019-05-11
  • 伊朗真的不使用美元了 特朗普急的直跳脚! 2019-05-10
  • 中沙联合发布月球图像 探月国际合作取得新成果 2019-05-05
  • (Dos sesiones) Enfoque de China Presidente Xi promete servir al pueblo en clausura de sesión anual de APN Spanish.xinhuanet.com 2019-05-02
  • [新华网]重庆:深化投融资改革 促进企业去杠杆 2019-05-02
  • 西乡县沙河社区内道路成了驾校教练场 2019-05-01
  • 张德江:着力完善监督工作机制,加强对宪法法律实施和“一府两院”工作的监督 2019-04-22
  • 西藏迎来首家民营文化企业援藏团队 2019-04-21
  • 央企合作工作简报(2018年第8期) 2019-04-20
  • 乘势而上,发力建设网络强国(产经观察·聚焦“强国”新目标②) 2019-04-20
  • 三晋史话:晋国六百年兴衰 2019-04-18
  • 一周人事:国务院发布任免刘伟当选北京市总工会主席 2019-04-18
  • 山东群英会官方网站 >理道智慧 >理道说案 >虚开成就11亿“无本”生意?

    虚开成就11亿“无本”生意?

    案情概况

    2016年11月,江苏省连云港赣榆区税务部门在监控所辖一批商贸企业的纳税数据时,发现以下疑点:

    √ 注册地址偏僻,法定代表人、财务负责人都来自广西、贵州、福建、四川等地;

    √ 海关缴款书上货物名称为轮胎、废塑料,发票上却是医疗器械、手机配件等,均跨月比对重号;

    √ 在某一时段开票量激增,持续数月后突然降为零申报直至非正?;ё刺?;

    √ 经营范围中有自营和代理各项进出口业务,但从未到商务、海关等管理部门办理《对外贸易经营者备案登记表》、海关电子口岸等相关审批手续;

    √ 27 家公司均为空壳公司,涉案人员已全部走逃失联。

    经过分析,检查人员认为其具有重大虚开发票违法嫌疑,决定联手公安部门成立专案组对其经营情况实施核查。

    案件结果

    通过调阅27家公司的登记资料、发票领购记录及办税服务厅监控录像,锁定代账会计;

    通过海关查询得知真实进口商品全是“冻肉”;

    通过银行账户检查,发现大额资金均当天进当天出,存在资金回流嫌疑;

    通过税务数据情报平台、增值税发票新系统等分析发票流向;

    通过梳理工商信息、法人及财务负责人身份信息及活动轨迹,依托公安大数据抓捕犯罪嫌疑人。

    ……

    经查实,犯罪嫌疑人王某魁注册 27 家空壳公司,利用虚假的海关缴款书抵扣进项税款,在没有真实货物交易的情况下,以收取开票费的方式虚开增值税专用发票 2430 份,金额 2.3 亿元,税额 0.39 亿元,受票企业 200 余家,总金额达 11.31 亿元。目前,公安机关已抓获7名犯罪嫌疑人,虚开的专票信息也已发往涉案地税务机关、公安机关协查,努力挽回国家税款损失。

    理道提醒

    金三系统下,继续采用从前简单粗暴的“买发票”进行避税无疑是自寻死路。金三系统的强大监控和各政府部门的信息互通,更让企业藏不住秘密。未来必然是规范经营、合理避税、享受优惠、最终谋求上市才是企业生存之路。

  • 5月份全国首套房贷款利率上涨至5.60% 2019-05-24
  • 大学毕业生永远不过剩,这是民族素质问题 2019-05-24
  • 全面小康攻坚决胜 矢志不渝兑现承诺 2019-05-21
  • 县市纪委审查重点下延一级 严查基层腐败问题 2019-05-11
  • 伊朗真的不使用美元了 特朗普急的直跳脚! 2019-05-10
  • 中沙联合发布月球图像 探月国际合作取得新成果 2019-05-05
  • (Dos sesiones) Enfoque de China Presidente Xi promete servir al pueblo en clausura de sesión anual de APN Spanish.xinhuanet.com 2019-05-02
  • [新华网]重庆:深化投融资改革 促进企业去杠杆 2019-05-02
  • 西乡县沙河社区内道路成了驾校教练场 2019-05-01
  • 张德江:着力完善监督工作机制,加强对宪法法律实施和“一府两院”工作的监督 2019-04-22
  • 西藏迎来首家民营文化企业援藏团队 2019-04-21
  • 央企合作工作简报(2018年第8期) 2019-04-20
  • 乘势而上,发力建设网络强国(产经观察·聚焦“强国”新目标②) 2019-04-20
  • 三晋史话:晋国六百年兴衰 2019-04-18
  • 一周人事:国务院发布任免刘伟当选北京市总工会主席 2019-04-18
  • 腾讯分分彩如何玩 南国七星彩票论坛 太原那有老时时彩 湖南体彩爱彩幸运赛车 排列五走势图带连线 三分时时彩在线计划群 排列五走势图 3d试机号金码 七乐彩走势图幸运之门彩票网 云南时时彩奖项规则 重庆最新幸运农场开奖 体彩十一运夺金11选5开奖结果 福彩双色球开奖 河北体彩20选5 黑龙江福彩22选5 13124期七星彩推荐